Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-03
Cel programu AML
Cleobetra stosuje kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming oraz dobrymi praktykami operatora Ship. Celem jest wykrywanie nietypowych przepływów i ochrona legalnych graczy z Polski.
Monitoring transakcji
Systemy automatyczne oceniają wzorce depozytów i wypłat: częste drobne wpłaty, nagłe skoki kwot, zmianę metody tuż przed wypłatą. Podejrzane operacje mogą zostać wstrzymane do ręcznej analizy — przeciętny czas dodatkowej kontroli to 24–72 godziny robocze.
Identyfikacja klienta
Przed wyższymi limitami i pierwszą wypłatą wymagane jest KYC. Brak dokumentów lub niespójność danych skutkuje blokadą wypłat do czasu wyjaśnienia. Wpłaty od osób trzecich są odrzucane; zwrot trafia na źródło po weryfikacji.
Współpraca z organami
Gdy prawo tego wymaga, operator może przekazać informacje uprawnionym organom. Gracz nie jest informowany o zgłoszeniu, jeśli przepisy zakazują ujawniania. Zachowujemy rejestr decyzji AML przez okres wymagany licencją.
Obowiązki gracza
Podawaj wyłącznie własne dane i własne metody płatności. Nie próbuj obchodzić limitów przez konta powiązane — takie konta są zamykane wraz z saldem bonusowym. Pytania o status kontroli kieruj do wsparcia z numerem referencyjnym transakcji.